本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于归还募集资金及接着使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度需求的前提下，暂时使用闲置募集资金人民币55,000.00万元补充流动资金，有效期不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年12月13日披露于上海证券交易所网站 （）及指定信息公开披露媒体的《山东黄金矿业股份有限公司关于归还募集资金及接着使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临2023-107）。

　　公司在规定期限内实际使用闲置募集资金55,000.00万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，没影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。

　　2024年12月2日，公司已将上述55,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，有效期未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐人和保荐代表人。

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